挖貝網(wǎng)1月20日，震有科技（688418）于2022年1月20日召開了2022年第一次臨時(shí)股東大會(huì)，選舉產(chǎn)生了公司第三屆董事會(huì)董事、第三屆監(jiān)事會(huì)非職工代表監(jiān)事，與公司于2022年1月4日召開的職工代表大會(huì)選舉產(chǎn)生的1名職工代表監(jiān)事，共同組成公司第三屆董事會(huì)、監(jiān)事會(huì)，任期自2022年第一次臨時(shí)股東大會(huì)審議通過(guò)之日起三年。

2022年1月20日，公司召開第三屆董事會(huì)第一次會(huì)議，審議通過(guò)了《關(guān)于選舉第三屆董事會(huì)專門委員會(huì)委員的議案》《關(guān)于選舉第三屆董事會(huì)董事長(zhǎng)的議案》《關(guān)于聘任公司總經(jīng)理的議案》《關(guān)于聘任公司副總經(jīng)理的議案》《關(guān)于聘任公司財(cái)務(wù)總監(jiān)的議案》《關(guān)于聘任公司董事會(huì)秘書的議案》《關(guān)于聘任證券事務(wù)代表的議案》等議案。同日，公司召開第三屆監(jiān)事會(huì)第一次會(huì)議，審議通過(guò)了《關(guān)于選舉第三屆監(jiān)事會(huì)主席的議案》?，F(xiàn)就相關(guān)情況公告如下：

公司第三屆董事會(huì)組成情況：

董事長(zhǎng)：吳閩華

董事會(huì)成員：吳閩華、孟慶曉、張中華、姜坤、郭海衛(wèi)（獨(dú)立董事）、徐海波（獨(dú)立董事）、張國(guó)新（獨(dú)立董事） 

第三屆董事會(huì)各專門委員會(huì)委員組成情況：

戰(zhàn)略委員會(huì)：吳閩華（主任委員）、孟慶曉、郭海衛(wèi)

審計(jì)委員會(huì)：徐海波（主任委員）、張中華、張國(guó)新

提名委員會(huì)：郭海衛(wèi)（主任委員）、孟慶曉、張國(guó)新

薪酬與考核委員會(huì)：張國(guó)新（主任委員）、徐海波、姜坤

公司第三屆監(jiān)事會(huì)組成情況：

監(jiān)事會(huì)主席：劉玲

監(jiān)事會(huì)成員：劉玲、衛(wèi)宣安、吳茂森（職工代表監(jiān)事）

聘任高級(jí)管理人員情況：

總經(jīng)理：吳閩華

副總經(jīng)理：周春華、杜旭峰、薛勝利

財(cái)務(wù)總監(jiān)：孫大勇

董事會(huì)秘書：薛梅芳

本次聘任的高級(jí)管理人員均具備與其行使職權(quán)相適應(yīng)的任職條件，其任職資格符合《公司法》《上海證券交易所科創(chuàng)板股票上市規(guī)則》等有關(guān)法律、行政法規(guī)和規(guī)范性文件等規(guī)定，不存在受到中國(guó)證券監(jiān)督管理委員會(huì)、上海證券交易所處罰的情形。其中，董事會(huì)秘書薛梅芳已取得上海證券交易所頒發(fā)的科創(chuàng)板董事會(huì)秘書資格證書，任職資格已經(jīng)上海證券交易所事前備案通過(guò)，符合《公司法》《上海證券交易所科創(chuàng)板股票上市規(guī)則》等規(guī)定的董事會(huì)秘書任職資格。上述人員任期自本次董事會(huì)審議通過(guò)之日起至第三屆董事會(huì)任期屆滿之日止。獨(dú)立董事已對(duì)董事會(huì)聘任高級(jí)管理人員事項(xiàng)發(fā)表了明確同意的獨(dú)立意見。

聘任證券事務(wù)代表情況：公司董事會(huì)同意聘任葉亞敏為公司證券事務(wù)代表，任期自本次董事會(huì)審議通過(guò)之日起至第三屆董事會(huì)任期屆滿之日止，葉亞敏已取得上海證券交易所頒發(fā)的科創(chuàng)板董事會(huì)秘書資格證書。

公司2021年第三季度報(bào)告顯示，2021年第三季度公司歸屬于上市公司股東的凈利潤(rùn)為-55,116,280.85元，較上年同期由盈轉(zhuǎn)虧。

挖貝網(wǎng)資料顯示，震有科技為專業(yè)從事通信網(wǎng)絡(luò)設(shè)備及技術(shù)解決方案的綜合通信系統(tǒng)供應(yīng)商。自設(shè)立以來(lái)，一直專注于通信系統(tǒng)領(lǐng)域，致力于為電信運(yùn)營(yíng)商、政企專網(wǎng)、能源等多個(gè)行業(yè)的客戶提供通信系統(tǒng)設(shè)備的設(shè)計(jì)、研發(fā)和銷售，并為客戶提供專業(yè)完善的定制化通信技術(shù)解決方案。公司推出了5G端到端的完整解決方案，產(chǎn)品包括5G核心網(wǎng)、5G消息(RCS)、開放式基站、PON系列、OTN系列等。在專網(wǎng)領(lǐng)域推出了新一代智慧應(yīng)急、智慧城市、智慧礦山、智慧園區(qū)和工業(yè)物聯(lián)網(wǎng)等一系列解決方案。