博睿數(shù)據(jù)選舉李凱擔任公司董事長 2021年公司虧損7295.75萬

2022/5/18 21:57:34 挖貝網白楊樹

挖貝網5月18日，博睿數(shù)據(jù)（688229）發(fā)公告稱，根據(jù)《中華人民共和國公司法》、《上海證券交易所科創(chuàng)板股票上市規(guī)則》等法律、法規(guī)以及《北京博睿宏遠數(shù)據(jù)科技股份有限公司章程》的相關規(guī)定，北京博睿宏遠數(shù)據(jù)科技股份有限公司于2022年5月18日召開2021年年度股東大會和職工代表大會，選舉產生了第三屆董事會、監(jiān)事會成員。同日，公司召開第三屆董事會第一次會議以及第三屆監(jiān)事會第一次會議，選舉產生了董事長、專門委員會委員、監(jiān)事會主席，并聘任新一屆高級管理人員和證券事務代表?，F(xiàn)將相關情況公告如下：

董事選舉情況：2022年5月18日，公司召開2021年年度股東大會，選舉李凱、孟曦東、馮云彪、王利民、焦若雷、施雨桐為公司非獨立董事，選舉白玉芳、李湛、秦松疆為公司獨立董事。本次股東大會選舉產生的六名非獨立董事和三名獨立董事共同組成公司第三屆董事會。公司第三屆董事會董事將自2021年年度股東大會審議通過之日起就任，任期三年。

董事長、董事會專門委員會委員選舉情況：2022年5月18日，公司召開第三屆董事會第一次會議，審議通過《關于選舉第三屆董事會董事長的議案》，董事會同意選舉李凱擔任公司第三屆董事會董事長，任期三年，自本次董事會審議通過之日起至本屆董事會任期屆滿日為止；審議通過《關于設立公司第三屆董事會各專門委員會的議案》，產生了公司第三屆董事會審計委員會、提名委員會、薪酬與考核委員會以及戰(zhàn)略委員會委員，具體情況如下：

戰(zhàn)略委員會：由5名董事組成，由董事長李凱擔任主任委員（召集人），成員為孟曦東、王利民、李湛、秦松疆。

審計委員會：由3名董事組成，由獨立董事白玉芳擔任召集人，成員為李凱、李湛。

提名委員會：由5名董事組成，由獨立董事李湛擔任召集人，成員為李凱、孟曦東、秦松疆、白玉芳。

薪酬與考核委員會：由5名董事組成，由獨立董事秦松疆擔任召集人，成員為李凱、孟曦東、李湛、白玉芳。

其中，審計委員會、提名委員會、薪酬與考核委員會中獨立董事均占半數(shù)以上，并由獨立董事?lián)沃魅挝瘑T，且審計委員會主任委員白玉芳為會計專業(yè)人士。公司第三屆董事會專門委員會委員任期三年，自本次董事會審議通過之日起至本屆董事會任期屆滿日為止。

監(jiān)事選舉情況：2022年5月18日，公司召開職工代表大會，選舉庹曲為公司第三屆監(jiān)事會職工代表監(jiān)事。同日，公司召開2021年年度股東大會，選舉侯健康、種姍為公司非職工代表監(jiān)事。公司第三屆監(jiān)事會監(jiān)事將自2021年年度股東大會審議通過之日起就任，任期三年。

監(jiān)事會主席選舉情況：2022年5月18日，公司召開第三屆監(jiān)事會第一次會議，審議通過了《關于選舉公司第三屆監(jiān)事會主席的議案》，公司監(jiān)事會同意選舉侯健康擔任公司第三屆監(jiān)事會主席，任期三年，自本次監(jiān)事會審議通過之日起至本屆監(jiān)事會任期屆滿日為止。

高級管理人員聘任情況：2022年5月18日，公司召開第三屆董事會第一次會議，審議通過《關于聘任公司總經理的議案》，聘任李凱為公司總經理，任期三年，自本次董事會審議通過之日起至本屆董事會任期屆滿日為止；審議通過《關于聘任公司高級管理人員的議案》，聘任高級管理人員如下：

聘任孟曦東為公司副總經理

聘任吳靜濤為公司副總經理

聘任王輝為公司財務總監(jiān)

李凱、孟曦東、吳靜濤、王輝不存在不適宜擔任公司高級管理人員的法定情形，任期為三年，自本次董事會審議通過之日起至本屆董事會任期屆滿日為止。

證券事務代表聘任情況：2022年5月18日，公司召開第三屆董事會第一次會議，審議通過《關于聘任公司證券事務代表的議案》，聘任蔣蕾為公司證券事務代表，任期三年，自本次董事會審議通過之日起至本屆董事會任期屆滿日為止。

公司2021年年度報告顯示，2021年公司歸屬于上市公司股東的凈利潤為-72,957,543.23元，較上年同期由盈轉虧。

挖貝網資料顯示，博睿數(shù)據(jù)始終秉承“以數(shù)據(jù)賦能IT運維”的理念，致力為企業(yè)級客戶提供應用性能監(jiān)測服務、銷售應用性能監(jiān)測軟件及提供其他相關服務。公司主要業(yè)務屬于IT運維管理（ITOM）領域的重要分支——應用性能管理（APM）行業(yè)。

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