美迪凱選舉葛文志擔(dān)任公司董事長(zhǎng) 2022年第一季度凈利1488.96萬(wàn)

2022/7/26 21:56:07 挖貝網(wǎng) 于彤

挖貝網(wǎng)7月26日，美迪凱（688079）董事會(huì)于2022年7月26日（星期二）召開(kāi)2022年第一次臨時(shí)股東大會(huì)，選舉產(chǎn)生第二屆董事會(huì)、監(jiān)事會(huì)成員。同日，公司召開(kāi)第二屆董事會(huì)第一次會(huì)議以及第二屆監(jiān)事會(huì)第一次會(huì)議，選舉產(chǎn)生董事長(zhǎng)、專門(mén)委員會(huì)委員以及監(jiān)事會(huì)主席，并聘任高級(jí)管理人員、證券事務(wù)代表。

董事選舉情況：2022年7月26日公司召開(kāi)2022年第一次臨時(shí)股東大會(huì)，選舉葛文志、夏利敏、李瀟擔(dān)任公司第二屆董事會(huì)非獨(dú)立董事；選舉韓洪靈、許罕飚擔(dān)任公司第二屆董事會(huì)獨(dú)立董事。葛文志、夏利敏、李瀟、韓洪靈、許罕飚共同組成公司第二屆董事會(huì)，任期自2022年第一次臨時(shí)股東大會(huì)審議通過(guò)后至第二屆董事會(huì)任期屆滿之日止。

董事長(zhǎng)及董事會(huì)專門(mén)委員會(huì)選舉情況：2022年7月26日，公司召開(kāi)第二屆董事會(huì)第一次會(huì)議，全體董事一致同意選舉葛文志擔(dān)任公司第二屆董事會(huì)董事長(zhǎng)，并選舉產(chǎn)生第二屆董事會(huì)戰(zhàn)略委員會(huì)、提名委員會(huì)、審計(jì)委員會(huì)、薪酬與考核委員會(huì)，具體如下：

戰(zhàn)略委員會(huì)主任委員（召集人）：葛文志；委員會(huì)成員：葛文志、夏利敏、李瀟

審計(jì)委員會(huì)主任委員（召集人）：韓洪靈；委員會(huì)成員：韓洪靈、許罕飚、夏利敏

提名委員會(huì)主任委員（召集人）：許罕飚；委員會(huì)成員：許罕飚、韓洪靈、葛文志

薪酬與考核委員會(huì)主任委員（召集人）：韓洪靈；委員會(huì)成員：韓洪靈、許罕飚、葛文志

公司2022年第一季度報(bào)告顯示，2022年第一季度公司歸屬于上市公司股東的凈利潤(rùn)為14,889,612.37元，比上年同期下滑45.12%。

挖貝網(wǎng)資料顯示，美迪凱主要從事光學(xué)光電子、半導(dǎo)體元器件的研發(fā)、制造、銷售和服務(wù)。

美迪凱光學(xué)光電子

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