源悅汽車董事長傅國辭職選舉張鵬程為公司董事長 2024年上半年公司凈利849.66萬

2024/9/2 20:08:22 挖貝網(wǎng) 丁易涵

挖貝網(wǎng)9月2日，源悅汽車（870231）發(fā)公告稱，公司董事會于2024年9月2日收到董事傅國遞交的辭職報告，自股東大會選舉產(chǎn)生新任董事之日起辭職生效。上述辭職人員持有公司股份0股，占公司股本的0%，不是失信聯(lián)合懲戒對象，辭職后不再擔任公司其它職務。

公司董事會于2024年9月2日收到董事長傅國遞交的辭職報告，自董事會選舉產(chǎn)生新任董事長之日起辭職生效。上述辭職人員持有公司股份0股，占公司股本的0%，不是失信聯(lián)合懲戒對象，辭職后不再擔任公司其它職務。

公司董事會于2024年9月2日收到董事陸愛芬遞交的辭職報告，自股東大會選舉產(chǎn)生新任董事之日起辭職生效。上述辭職人員持有公司股份0股，占公司股本的0%，不是失信聯(lián)合懲戒對象，辭職后不再擔任公司其它職務。

公司董事會于2024年9月2日收到財務負責人陸愛芬遞交的辭職報告，自董事會選舉產(chǎn)生新任財務負責人之日起辭職生效。上述辭職人員持有公司股份0股，占公司股本的0%，不是失信聯(lián)合懲戒對象，辭職后不再擔任公司其它職務。

據(jù)挖貝網(wǎng)了解，傅國因個人原因辭去其擔任的董事、董事長職務。陸愛芬因個人原因辭去其擔任的董事、財務負責人職務。本次離職導致公司董事會成員人數(shù)低于法定最低人數(shù)，未導致公司監(jiān)事會成員人數(shù)低于法定最低人數(shù)，未導致職工代表監(jiān)事人數(shù)少于監(jiān)事會成員的三分之一。

根據(jù)《中華人民共和國公司法》、《公司章程》的有關規(guī)定，傅國先生和陸愛芬女士的辭職將導致公司董事會人數(shù)低于法定人數(shù)。上述董事在公司增補出新董事之前仍應當依照法律、行政法規(guī)和《公司章程》的規(guī)定繼續(xù)履行董事職責，辭職申請自公司股東大會選舉出新的董事后生效。

傅國、陸愛芬的離職不會對公司的日常生產(chǎn)、經(jīng)營活動產(chǎn)生不利影響。

根據(jù)《公司法》及《公司章程》的有關規(guī)定，公司第四屆董事會第十四次會議于2024年09月02日審議并通過：提名李鶴年為公司董事，任職期限至第四屆董事會屆滿時止，本次任免尚需提交2024年第一次臨時股東大會審議，自相關議案審議通過之日起生效。上述提名人員持有公司股份0股，占公司股本的0%，不是失信聯(lián)合懲戒對象。

提名王銳為公司董事，任職期限至第四屆董事會屆滿時止，本次任免尚需提交2024年第一次臨時股東大會審議，自相關議案審議通過之日起生效。上述提名人員持有公司股份0股，占公司股本的0%，不是失信聯(lián)合懲戒對象。

選舉張鵬程為公司董事長，任職期限至第四屆董事會屆滿時止，自2024年9月2日起生效。上述選舉人員持有公司股份6,543,300股，占公司股本的9.6225%，不是失信聯(lián)合懲戒對象。

聘任李鶴年為公司財務負責人，任職期限至第四屆董事會屆滿時止，自2024年9月2日起生效。上述聘任人員持有公司股份0股，占公司股本的0%，不是失信聯(lián)合懲戒對象。

公司董事、董事長傅國因個人原因辭任董事、董事長，公司選舉新任董事、董事長。

董事、財務負責人陸愛芬因個人原因辭任董事、財務負責人職務，公司選舉新任董事、聘任新任財務負責人。

本次提名董事、選舉董事長及聘任財務負責人符合公司管理、發(fā)展需要，符合公司戰(zhàn)略規(guī)劃和公司實際發(fā)展的需求，對公司生產(chǎn)、經(jīng)營將產(chǎn)生積極影響。

公司披露2024半年度報告顯示，2024年上半年公司歸屬于掛牌公司股東的凈利潤8,496,572.34元，同比增長48.86%。

挖貝網(wǎng)資料顯示，源悅汽車致力于汽車電子控制器產(chǎn)品的研發(fā)、設計、生產(chǎn)及銷售，以及為客戶提供定制化的汽車電子產(chǎn)品軟硬件解決方案，從而形成汽車電子控制器或相關電子元器件組合的銷售以實現(xiàn)盈利。

源悅汽車人事變動

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